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公司董事會管理制度（通用5篇）
在充滿活力，日益開放的今天，大家逐漸認識到制度的重要性，制度具有合理性和合法性分配功能。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧，以下是小編幫大家整理的公司董事會管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
公司董事會管理制度 1
第一章 總 則
第一條 為了確保xx公司（簡稱“公司”）董事會履行股東賦予的職責，確保董事會能夠進行富有成效的討論，作出科學、迅速和謹慎的決策，規范董事會的運作程序，充分發揮董事會的經營決策中心作用，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《xx公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及其他有關法律法規，制定本規則。
第二條 本規則對公司全體董事、財務負責人和公司所屬相關人員都具有約束力。
第三條 董事會的角色：董事會負責監督公司業務及日常管理，并加強本公司的治理，以盡力實現股東價值。董事會的角色是為本公司訂立策略，并對管理層進行有效監控及指引。
第二章 董事會的職權與授權
第四條 《公司法》第66條規定，董事會對市國資委負責，國有獨資公司不設股東會，由市國有資產監督管理委員會行使股東會職權。國有 資產監督管理委員會授權公司董事會行使股東會的部分職權，決定公司的重大事項，可以行使下列職權：
一、負責召集董事會會議，并向董事會報告工作；
二、執行董事會的決議；
三、決定公司的經營計劃和投資方案；
四、決定公司內部管理機構的設置；
五、聘任或解聘公司總經理；根據董事長的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員，并決定其報酬和獎懲事項；
六、制定公司的核心管理制度；
七、聽取公司總經理的工作匯報并檢查公司總經理的工作；
八、監控策略實施情況，向管理層提供指引；
九、審查、批準及監控主要資本性支出、投資和策略性承諾；
十、董事會應審查內部監控系統的有效性，并至少每年進行一次對本公司內部監控系統的檢查，包括財務、運營及風險管理等職能；
十一、批準全公司員工整體的薪酬方案；
十二、董事會亦有權要求管理層對董事會的`工作提供充分的行政支持，并有自行接觸高級管理人員的獨立途徑。董事會可以要求本公司管理層的任何成員及本公司任何員工參加董事會會議，或對任何董事提出的問題盡快作出盡量全面的響應。
十三、為履行職責，董事會有權進行任何所需的調查，有權聘請其認為必要的法律、會計或其它方面的顧問或專家，費用由責任單位承擔。
十四、如有需要，董事會應通過決議為個別董事提供獨立專業意見，以協助其履行對本公司的責任。
董事會行使上述職權的方式是通過召開董事會會議審議決定，形成董事會決議后方可實施。
第五條 董事會履行職責的必要條件
董事、公司總經理向董事長提供必要的信息和資料，以便董事會能夠作出科學、迅速和謹慎的決策。
董事長可要求各部門責任人提供為使其作出科學、迅速和謹慎的決策所需要的資料及解釋。
第六條 法律、行政法規、政府職能部門規章和《公司章程》規定應當由董事會決定的事項，董事會應對該事項進行審議并作出決議。
第七條 為確保和提高公司日常運作的穩健和效率，公司施行董事長負責制。董事會根據《公司章程》的規定，將決定投資方案、資產處置、對外擔保、制定公司的債務和財務政策、決定機構設置的職權明確并有限授予董事長。
第八條 董事會制定董事會議事規則，確保董事會的工作效率和科學決策。
公司董事會管理制度 2
第一章總則
第一條為規范公司董事會的組建方式、決策程序和行為，保證董事會依法行使職權、履行職責，依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律法規和《xx有限責任公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），制定本制度。
第二條董事會是公司經營決策機構，依照法律和《公司章程》的規定行使經營決策權，保障股東及公司的利益。
第二章董事會組成
第三條按照《公司章程》規定，公司董事會組成人數為7人。
第四條董事會成員任職資格、條件和行為準則，依照《公司法》和《公司章程》的規定。
第五條董事會成員由股東各方推薦人選，股東會選舉和更換。董事長由董事會全體成員選舉產生。
第六條董事任期三年，任期屆滿，連選可連任。董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。
第三章董事會職責、職權
第七條公司董事會對股東會負責，依法履行和行使下列職責、職權：
（一）負責召集股東會并向股東會報告工作；
（二）執行股東會的決議；
（三）制定公司的經營目標和發展戰略；
（四）審議批準公司年度投資計劃、年度基本建設、更新改造、固定資產購置投資方案以及多元經營投資項目、購買有價證券、參股投資項目等計劃和對外提供的經濟擔保；
（五）審核由公司經營班子制訂的公司年度財務預算方案、決算方案，并提交股東會批準；
（六）審核由公司經營班子制訂的公司的利潤分配方案和彌補虧損方案，并提交股東會批準；
（七）制訂公司增加或者減少注冊資本的方案、發行公司債券的方案、籌備股份制改造及上市方案，并提交股東會批準；
（八）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案，并提交股東會批準；
（九）擬訂公司章程修改方案，并提交股東會批準；
（十）審議批準公司用工計劃和薪酬制度方案；
（十一）決定聘任或者解聘公司總經理；根據總經理的提名，決定聘任或者解聘公司副總經理和其他高級管理人員（包括財務總監等），以董事會決議公布任免決定，并決定其報酬事項；
（十二）推薦控股、參股公司的董事、監事和財務負責人人選，并負責以上人員的考核；
（十三）審議公司重大法律事項并授權處理；
（十四）決定公司內部管理機構和董事會工作機構的設置；
（十五）審議批準公司基本管理制度；
（十六）行使公司章程規定的和股東會授權的其他職權。
第四章董事及董事長職責、職權
第八條董事應履行下列職責：
（一）自覺維護股東權益，自覺履行對公司的忠實義務和勤勉義務，保守公司秘密；
（二）服從股東會、董事會的決議，并對決議的貫徹執行進行認真監督和檢查；
（三）遵守《公司章程》，履行應盡義務；
（四）按照分工，認真做好本職范圍內的決策研究和監督工作；
（五）對自己行使的決策表決權承擔責任；
（六）自覺接受監事會的監督。
第九條董事行使下列職權：
（一）對董事會所議事項擁有表決權；
（二）提議召開臨時股東會、董事會；
（三）了解公司的經營情況，查閱有關報表和資料，發現問題，向公司總經理及有關人員提出質詢；
（四）了解公司經營情況并向董事會提出建議；
（五）受董事長委托，主持召開董事會、股東會。
第十條董事會設董事長1人。董事長為公司的法定代表人，原則上不兼任公司總經理。董事長不能履行職務時，由董事長指定的董事代行其職權。
第十一條董事長應履行下列職責：
（一）嚴格執行股東會的決議，代表董事會定期向股東會報告工作；
（二）遵守《公司章程》，忠實履行職務；
（三）組織研究公司經營目標、方針和發展戰略；
（四）按照決策權限和程序，做到民主決策和科學決策；
（五）自覺遵守公司董事會制度，協調董事會和經理管理層的關系，保證總經理依法和依據《公司章程》正確行使職權；
（六）加強對公司經營狀況的監控，確保財務報告的真實性，防止資產流失；
（七）自覺接受監事會的監督；
（八）履行《公司章程》規定的其他責任和義務。
第十二條董事長行使下列職權：
（一）主持股東會會議，召集和主持董事會會議，負責董事會日常工作；
（二）督促檢查董事會決議的實施情況；
（三）簽署公司出資證明書及重要合同；
（四）簽署公司對外一切具有法律效力的文件和董事會文件；
（五）提名推薦總經理人選；
（六）根據經營及法律事務需要，向總經理和公司其他人員簽署《法人授權委托書》；
（七）根據董事會決定，任免董事會工作人員；
（八）向董事會提名控股、參股公司的董事、監事、財務負責人人選；
（九）在發生特大自然災害以及其他不可抗力等緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的`特別裁決和處置權，事后向董事會和股東會報告；
（十）董事會授予或公司章程規定的其他職權。
第五章董事會機構
第十三條董事會設辦公室。董事會辦公室是董事會日常辦事機構。辦公室由董事會秘書長主持工作。董事會秘書長為公司高級管理人員，由董事長提名，董事會委任。
第十四條董事會辦公室、董事會秘書長主要職責：
董事會辦公室主要履行下列職責：
（一）協助董事長處理董事會的日常事務；
（二）受理提交董事會審議的議案；
（三）起草董事會文件和報告，建立完備的董事會資料檔案；
（四）了解及反饋董事會決議執行情況；
（五）負責對外聯絡工作；
（六）辦理公司證券事務和法律事務；
（七）辦理董事會和董事長交辦的其他事務。
董事會秘書長主要履行下列職責：
（一）擔任公司董事會會議記錄，保證公司有完整的組織文件和記錄；
（二）確保公司依法準備和遞交有關機構所要求的報告和文件；
（三）保證公司的股東名冊妥善設立和保存，保證有權得到公司有關記錄和文件的人及時得到記錄和文件；
（四）辦理董事會和董事長交辦的其他事務。
第十五條董事會可根據需要設立戰略研究、決策咨詢、產權管理、考核獎懲等常設或非常設機構。
第六章董事會決策程序
第十六條投資決策程序：
董事提出的公司中長期規劃和重大投資決策方案，總經理提出的公司年度經營計劃、年度投資計劃，由董事長或董事長指定的董事主持咨詢機構進行可行性論證，提出論證報告，經董事會討論通過；屬于股東會決策的，提請股東會作出決議。經董事會或股東會通過的方案或計劃，由總經理組織實施。
第十七條財務預決算審批程序：
總經理組織擬定公司年度財務預決算、利潤分配和虧損彌補等方案，提交董事會。由董事長主持咨詢、審計等機構進行預審并提出評價審議報告，召開董事會通過，形成正式方案，提請股東會審批后，由總經理組織實施。
第十八條檢查監督程序：
董事會對公司經營情況和總經理實施董事會決議的情況進行跟蹤檢查，發現問題，可要求并督促總經理或有關責任人予以糾正。涉及重大問題，可按程序召開臨時董事會會議，作出決議，要求總經理或有關責任人限期糾正。
第十九條考核獎懲程序：
公司總經理及經理班子其他成員，每年應向董事會提交述職報告，由董事會考評機構進行考評，提出考評意見，交董事會審議通過并實施獎懲。
第七章董事會會議
第二十條董事會會議由董事長召集和主持。董事長因特殊原因不能履行職務時，可委托其他董事召集和主持董事會會議。委托時應出具委托書，并列舉授權范圍。
第二十一條董事會每年至少召開兩次會議。經三分之一以上董事提議，可召開臨時董事會會議。
第二十二條董事會會議通知由董事長或董事長委托的董事簽發，一般提前10天將會議議題、議程、時間、地點和有關事項通知全體董事。與會人員收到會議通知后，應對需要表決的事項做必要的調研，如需了解某項議案的有關情況，可要求董事會辦公室提供必要的補充文件。
第二十三條董事會會議應有二分之一以上的董事出席方可舉行。
第二十四條董事會作出決議，對本制度第七條第（七）、（八）、（九）、（十一）、（十二）項所做出的決議必須經全體董事人數的三分之二以上通過方為有效外，其余所事項由全體董事的過半數通過即為有效。
第二十五條董事會會議表決采用記名舉手表決方式，每名董事有一票表決權。董事會決議事項與某位董事有利害關系時，該董事應予回避，且無表決權。
第二十六條需臨時召開董事會會議表決通過的事項，如果董事會已將擬表決議案的內容以書面方式發給全體董事，而簽字同意或不同意的董事人數已達到作出該項表決所規定的人數，即可形成有效決議，可不必再召開臨時會議。
第二十七條董事會會議，應由董事本人出席。董事因特殊情況不能出席董事會會議，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明授權范圍。
第二十八條董事會會議對所議事項形成的決議作成會議記錄，出席會議的董事和記錄員應當在會議記錄上簽名。董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反法律、行政法規或者公司章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任；但經證明在表決時曾表明有異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。無異議記載或未出席會議又未委托代表出席會議的董事，視為無異議記載，不能免除責任。
第二十九條會議記錄應與出席會議的董事簽名及代理出席委托書一并保存，由董事會秘書長負責保管。
第三十條董事會召開會議時，可通知公司監事會監事、公司總經理以及有關人員列席董事會會議。
第三十一條列席董事會會議的人員在會議上可以陳述意見，提出質詢或作出說明，但不享有表決權。
第八章董事會議案及決議執行
第三十二條董事會會議所議事項的議案由董事、監事會和總經理提出。
第三十三條向董事會遞交議案（草案）時，應一并提交該議案（草案）的說明文件、可行性分析報告、論證依據等材料。
第三十四條董事會議案材料一般應在董事會會議召開前10天或臨時董事會會議召開前3天，以書面方式遞交董事會秘書處。特別緊急重大的臨時董事會議，議案可于會議召開日當天提交。
第三十五條董事會秘書處對董事會議案（草案）收集整理后，由董事長決定是否作為董事會正式議案。
第三十六條董事會提請股東會審議的事項，應當由董事會會議審議通過，形成決議，再提交股東會審議。
第三十七條董事會所決定的事項經董事會會議通過后，應形成董事會決議，并以董事會文件的形式下發執行。
第三十八條董事會的決議由公司總經理等有關方面組織實施，并定期向董事會報告。董事長、董事對決議執行情況進行跟蹤檢查。公司監事會對決議的執行情況進行監督。
第九章董事報酬和董事會經費
第三十九條董事報酬按股東會決定的數額和支出渠道支付。
第四十條董事會以及在董事履行職責所發生的費用，由董事長簽字后，在公司管理費中據實報銷。
第十章附則
第四十一條本制度未盡事宜，依據《公司法》和公司章程的規定辦理。
第四十二條本制度由本公司董事會負責解釋。
第四十三條本制度自發布之日起執行。
公司董事會管理制度 3
第一條 為貫徹落實公司《國企改革三年行動方案》的重點任務要求和相關部署，進一步健全和完善公司相關職責權限，規范公司運行，促進公司董事會及經理層依法履職，規范被授權人的職責和行使職權的具體程序，充分發揮經理層謀經營、抓落實、強管理的積極作用，根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》（以下簡稱“章程”）和《董事會議事規則》的規定，制定本制度。
第二條 本制度所稱“授權”是指公司董事會在一定條件和范圍內，將《章程》賦予其職權中的部分事項決定權授予子公司董事長、總經理等被授權人。 被授權人依據授權實施決策應符合公司既定的決策程序和國家對國有企業“三重一大”管理制度的要求。
第三條 xx省國資委根據省政府的授權履行出資人職責，有權對公司重大事項作出決定。凡屬公司股東權利的，未經國資委或《章程》、《xx國資委關于印發〈xx政府國資委授權放權清單（2021年版）〉的通知》明確授權公司董事會的不得行使。
第四條 授權管理的基本要求是：
公司董事會的授權事項針對投資、融資、擔保、重大資 產處置、重大資金支出和對外捐贈、贊助等重大事項的授權； 公司董事會應逐步建立起針對重大事項的年度管理計劃制度，計劃外的重大決策事項應經公司董事會嚴格審核；
公司應健全投資、融資、擔保、重大資產處置、重大資金支出和對外捐贈、贊助等事項的管理制度，完善流程管理，提升風險控制水平； 被授權人應按本辦法的規定以半年或一年為周期向公司董事會報告行使授權結果。
第五條 納入本制度管理范圍的授權事項包括：
1、一定金額范圍內的股權投資。納入公司年度投資計劃、公司主業范圍內的股權投資（不含以證券交易盈利為目的的證券市場股票投資行為及其它金融衍生品的投資行為）。
2、一定金額范圍內的固定資產投資。納入年度投資預算（計劃）、為本企業擴大再生產或提升盈利水平而由公司實施的固定資產投資。
3、一定金額范圍內的融資。納入年度融資預算（計劃）的公司及各級子公司的融資，無需公司或公司控股企業擔保的各級參股公司的融資。
4、 一定金額范圍內的融資擔保。納入年度融資預算（計 劃）的公司系統內的融資擔保。
5、一定金額范圍內的公司資產處置。
6、經營中的大額資金支出。
第六條 董事長作為公司的法定代表人，在法律、法規及集團公司章程規定的權限內代表集團公司簽署一切文件，依董事會的授權行使職責。 董事長可以依法授權他人代為簽署合同及其他文件。
第七條 總經理是公司經營負責人，依公司章程履行職責，執行董事會的決策，組織實施公司的經營管理活動。總經理應通過建立總經理辦公會制度研究、決定公司經營中的重大事項，指揮、檢查和督促各部門的生產經營和管理工作。 公司董事會有權將部分事項的決策和審批授權給總經理行使。 第八條 對股權投資決定權的授權
1、股權投資，是指公司及各級子公司以現金、實物、無形資產等手段，通過設立公司、增資、收購（受讓）股權、資產注入等方式出資而獲得企業股權的經濟行為（不含以固定資產投資為目的的股權投資行為）。
2、公司的股權投資應實行年度投資預算（計劃）管理。年度股權投資預算（計劃）應根據公司發展戰略、年度經營目標編制，由公司總經理報董事會批準。
3、公司單個股權投資項目的出資金額人民幣貳佰萬元以下（含），總經理提出預案，報董事長批準，董事會備案；投資額超出上述金額的，報集團公司董事會批準。
對以參股為目標、公司對單個項目的出資額在人民幣壹佰萬元以下（含）的，總經理應當提出預案，報董事長批準，董事會備案；出資額在人民幣壹佰萬元以上的，總經理應當提出預案，報董事會批準。
對于已經董事會審議批準的股權投資發生重大變化，經營層需及時向董事會書面匯報，并由董事長根據風險情況，決定是否再次提交董事會決策。
4、公司的股權投資由公司總經理決定審批或授權相關人員決定。
第九條 對固定資產投資決定權的授權
1、固定資產投資是指公司及各級子公司為擴大再生產而投入資金新建、續建、改建、擴建或設備更新、技術改造等投資，含以設立項目公司為目的的股權投資項目
2、公司及全資、控股各級子公司的固定資產投資應實行年度投資預算（計劃）管理。年度固定資產投資預算（計劃）由公司總經理報董事會批準。
3、已納入公司年度投資預算額度(計劃)的固定資產投資：
（1）已納入公司年度投資預算額度（計劃）的清潔能源固定資產投資項目，總經理提出預案，報董事長批準，董事會備案。
（2）已納入公司年度投資預算（計劃）的溫石棉固定資產投資項目，總經理提出預案，報董事長批準，董事會備案。
（3）對未納入公司年度投資預算（計劃）的其他固定資產項目，總經理提出預案，報集團公司董事會批準。 對于已經董事會批準的固定資產投資項目發生重大變化需及時向董事會書面匯報，并由董事長根據風險情況，決定是否再次提交董事會決策。
（4）公司及各級全資、控股子公司參股企業的固定資產投資需要履行相關決策程序的，由集團公司總經理決定審批或授權相關人員決定。
4、各級子公司的固定資產投資需由公司董事會或股東方決策的，則派出的股東代表應事先取得公司的同意，公司按上述權限與程序進行決策。
第十條 對融資決策權的授權
1、融資決策分為權益融資決策和債務融資決策。權益融資是指公司及各級子公司通過引入戰略投資者等方式，增加所有者權益的融資行為；債務融資是指公司及各級子公司為自身經營需要向他人借款的行為，包括銀行貸款、融資租賃等。
2、公司的融資行為應實行年度預算（計劃）管理。年度融資預算（計劃）由公司總經理報董事會批準。
3、對于公司自身進行改制而進行的權益融資決策，應提交公司董事會決策，并報國資委批準。 對于已納入年度融資預算的各級全資、控股子公司的權益融資決策，按下列方式處理：
（1）在權益融資將不會改變公司對該子公司的絕對控股地位（指集團公司持股比例大于50%）時，由公司總經理決定審批，報集團公司董事會備案；
（2）在權益融資將導致集團公司成為子公司相對控股方（指公司是子公司的第一大股東且具備合并其財務報表條件）時，由集團公司董事長批準，報集團公司董事會備案；
（3）在權益融資將導致公司失去對子公司的控制地位或失去合并其財務報表條件時，由集團公司董事會批準。 對于各級參股公司的權益融資由公司總經理決定審批或授權相關人員決定。
4、對于已納入年度融資預算的公司和各級全資、控股子公司的債務融資，單筆借款合同金額在人民幣伍仟萬元以下（含）的`，授權董事長批準、總經理辦理；單筆借款合同金額在人民幣伍仟萬元以上的，董事會批準、總經理辦理。金融機構需要集團公司董事會決議作為決策依據的，公司應召開臨時董事會進行5 決策，并出具決議文件。各級全資、控股子公司債務融資決策需要本公司董事會或股東方決策的，則應事先取得公司的同意，公司按上述權限與程序進行決策。
5、對于各級參股公司的債務融資決策由公司總經理決定審批或授權相關人員決定。
第十一條 對融資擔保決策權的授權
1、融資擔保是指公司為自身經營需要，向他人借款而需提供的擔保，或為經營需要而為關聯企業借款所提供的擔保行為。
2、公司的融資擔保實行年度預算（計劃）管理。由公司總經理提出融資擔保的年度預算（計劃）報公司董事會批準。
3、對于納入年度預算額度（計劃）的融資擔保，由董事會授權董事長批準，總經理辦理。
金融機構需要公司董事會決議作為決策依據的，公司應召開臨時董事會進行決策，并出具決議文件。
4、公司融資擔保決策需要本公司董事會或股東方決策的，則應事先取得公司的同意，公司按上述權限與程序進行決策。
5、公司總經理應每半年就公司的擔保情況向董事會提交一份書面報告，接受董事會的監督與決定。 各級參股公司的融資擔保由公司總經理決定同意或授權相關人員決定。
6、雖有上述規定，下列擔保仍須經公司董事會審批：
（1）公司及各級全資、控股子公司在年度擔保預算總額度之外的擔保；
（2）公司及各級全資、控股子公司為系統外的企業（含參股企業）提供擔保；
（3）公司本部擔保總額超過經審計的最近一期公司（合并）經審計凈資產5％以后提供的任何擔保，由董事會批準；
（4）全資、控股二級以下子公司原則上不得為他人提供擔保。
第十二條 對資產處置決定權的授權
（1）資產處置是指通過綜合運用法律允許的轉讓（出售）、置換、報損、報廢等手段和方法進行資產處理的活動，不含以融資為目的股份出讓行為。其中資產包括實物資產、無形資產和其他財產權利。
（2）公司擬處置的單項資產凈值在人民幣一千萬元（含）以下授權總經理審批，報董事長備案；
在人民一千萬元，總經理提出預案，報董事長批準，董事會備案；在二千萬元以上，總經理提出預案，報董事會批準。
（3）各級全資、控股子公司可自行處置的單項資產凈值，按其內部規章制度辦理。但需由二級子公司董事會或股東方決策的，則應事先取得公司的同意，公司按上述權限與程序進行決策。對于參股公司的資產處置，由公司總經理決定審批或授權相關人員決策。
（4）在12個月內對同一對象所持有的資產連續進行處臵的，以其累計數為基礎計算。
第十三條 公司經營中大額資金支出審批權的授權 公司經營中的大額資金支出應區分生產經營性支出與非生產經營性支出，實施嚴格的年度預算管理。
1.年度預算額度內生產經營性的各項支出，包括但不限到期債務償還本息、非重大固定資產購置、低值易耗品、房屋設備租賃、房屋裝修等支出，人民幣壹百萬元以下（含） 的由總經理審批，人民幣壹佰萬元以上的由董事長審批；
2.年度預算額度內非生產經營性的各項支出，包括但不限于業務招待費、咨詢費、聘請中介機構費、廣告宣傳費、職工薪酬等，單項支出在人民幣伍拾萬元以下（含）的由總經理審批，單項支出在人民幣伍拾萬元以上的，由董事長審批。
3.年度預算額度外，單筆超過人民幣伍佰萬元的生產經營性的各項支出、單筆超過人民幣叁佰萬元的非生產經營性的各項支出均應報集團公司董事會批準。
第十四條 授權董事長和總經理行使的事項，公司應建立管理流程，以確保該等事項被正確、全面執行。其中授權總經理決策的事項，應遵守“三重一大”決策制度的意見的要求，堅持經營班子集體決策，通過總經理辦公會、專題辦公會等集體進行研究和決策。授權董事長決策的事項應經總經理事先審核把關后再提交董事長決策。
第十五條 當授權決策事項的外部環境發生重大變化，嚴重偏離該事項決策預期效果時，被授權人有責任將該事項提交董事會再行決策。集團公司經理層應在每年4月底之前對上一年度董事會授權的投資、融資、擔保、資產處置事項的執行情況進行書面匯報。公司經理層應在每年4月底及10月底之前對上個半年董事會決策的投資、融資、擔保、資產處置事項進行書面匯報。 第十六條 被授權人必須嚴格在授權范圍內誠信勤勉從事經營管理工作，堅決杜絕越權行事。若因不正確行事授權事項而給8 集團公司造成損失或嚴重不利影響的，責任人應承擔相應的責任。
第十七條 公司董事會應當及時按照法律法規、國資監督管理部門的有關規定及本制度實際運行效果來修改本制度。修改時由董事會依據有關規章、規則提出修改議案。 第十八條 本制度由董事會負責解釋，自董事會審議通過之日起實施。
公司董事會管理制度 4
一、董事會組成與職責
董事會組成：
董事會通常包括董事長、董事以及可能下設的各類專門委員會（如投資與決策委員會、審計委員會、薪酬與提名委員會等）。
董事會成員應具備專業背景、管理經驗和道德品質，以確保其能夠勝任董事會工作。
董事會職責：
審議公司中長期發展戰略與戰略發展目標。
制定公司的年度經營計劃和投資方案。
審議公司重要規章制度，并監督其貫徹執行。
審議公司內部管理機構的設置、年度人員編制及薪酬體系。
審議公司總經理和部門副職（含副職）以上人員的任免及獎懲。
對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、終止和清算等重大事項提出方案。
二、董事長職責
負責公司發展戰略管理，主持制定公司中長期發展戰略與戰略發展目標，并根據企業內外部環境的變化進行調整。
主持召開董事會及董事會擴大會議，審議決議事項，并審批董事會會議紀要。
對總經理的經營管理及財務審批進行授權，并對重大越權行為做出處罰決定。
審批超出總經理經營管理及財務審批權限的項目立項、財務審批事項。
審批公司重要規章制度，并監督其貫徹執行。
審批公司資本結構的變動、長期貸款項目和每年短期債務的最高限額，以及審批公司的年底財務報告，并監督公司重大財務活動的執行情況。
審批公司年度、季度工作計劃和資金計劃，并對公司經營管理進行評估考核。
對總經理、高管人員及董事會辦公室副主任的工作進行考核和評估。
三、董事職責
參加董事會會議及董事會擴大會議，審議董事會會議議案及相關文件。
根據工作需要，提議召開董事會會議及董事會擴大會議。
執行董事會決議、決定，在董事長的授權下主持公司日常工作，確保經營目標的實現。
組織實施董事長批準的`年度工作計劃和財務預算報告及利潤分配、使用方案。
審批公司部門主管（含主管）以下人員的任免、獎懲。
對公司中層以上員進行考核和評估。
審批各部門月度工作計劃和資金計劃。
四、專門委員會職責
任命委員會：負責研究公司人力資源規劃和計劃，提出對公司董事、高級管理人員人選的建議。
審計委員會：提議聘請或更換外部審計機構，監督公司的內部審計制度及其實施，審查公司的內控制度。
薪酬委員會：研究董事與高級管理人員考核的標準，進行考核并提出建議，同時研究和審查董事、監事、高級管理人員的薪酬政策與方案。
執行委員會：根據董事會的授權，負責公司重大戰略、重大投資以及與日常經營活動有關的重大事項的決策和監控。
五、董事會運行保障與管理監督
董事會工作機制：包括定期召開董事會會議、設立董事會秘書處、明確董事會各委員會的職責和權限等。
溝通機制：建立董事會與股東、監事會等其他治理機構的溝通機制，確保信息暢通和決策協調。
內部監督機制：對董事的履職情況進行監督和評估，確保董事會決策的有效實施。
六、總結
公司董事會管理制度是公司治理結構中的基石，它確保了董事會能夠高效、科學地進行決策，并充分履行其職責。通過明確董事會的組成與職責、董事長與董事的職責、專門委員會的職責以及董事會運行保障與管理監督等方面的內容，公司可以建立起一個完善的董事會管理制度體系，為公司的長期健康發展提供有力保障。
公司董事會管理制度 5
一、制度總則
制定董事會管理制度的目的是為了規范董事會的運作，提高決策效率，增強公司的競爭力和可持續發展能力。該制度適用于公司全體董事、財務負責人及公司所屬相關人員，具有約束力。
二、董事會組成與職責
董事會組成：
董事會通常由董事長、董事及董事會秘書等成員組成。
董事會可下設多個專門委員會，如投資與決策委員會、審計委員會、薪酬與提名委員會等，以協助董事會進行專業決策。
董事會職責：
審議公司中長期發展戰略與戰略發展目標。
制定公司的年度經營計劃和投資方案。
審議公司重要規章制度，并監督其貫徹執行。
審議公司內部管理機構的設置、年度人員編制及薪酬體系。
審議公司總經理和部門副職（含副職）以上人員的任免及獎懲。
對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、終止和清算等重大事項提出方案。
三、董事長與董事職責
董事長職責：
負責公司發展戰略管理，主持制定公司中長期發展戰略，并根據企業內外部環境的變化進行調整。
主持召開董事會及董事會擴大會議，審議決議事項，審批董事會會議紀要。
對總經理的經營管理及財務審批進行授權，并對重大越權行為做出處罰決定。
審批公司重要規章制度、年度工作計劃和資金計劃等。
對總經理、高管人員及董事會辦公室副主任的工作進行考核和評估。
董事職責：
參加董事會會議及董事會擴大會議，審議董事會會議議案及相關文件。
根據工作需要，提議召開董事會會議及董事會擴大會議。
執行董事會決議，確保經營目標的實現。
對公司中層以上管理人員進行考核和評估。
四、董事會專門委員會
專門委員會的設置：
董事會可根據需要設立多個專門委員會，如戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會等。
專門委員會的職責：
負責對專業性事項進行研究，提出意見和建議，供董事會決策參考。
各專門委員會應明確其職責、權限、運作方式和成員構成。
五、董事會會議與決策
董事會會議制度：
董事會應定期召開會議，討論和決定公司的重大事項。
會議應由董事長主持，或由董事長指定的其他董事主持。
決策程序：
董事會會議應形成會議紀要，記錄會議的討論和決策情況。
董事會決策應遵循少數服從多數的原則，確保決策的科學性和合理性。
六、董事會運行保障與管理監督
運行保障：
董事會應設立秘書處或類似機構，負責董事會的日常工作。
董事會應建立與各股東、監事會等其他治理機構的`溝通機制，確保信息暢通和決策協調。
管理監督：
董事會應建立內部監督機制，對董事的履職情況進行監督和評估。
董事會應接受股東和監事會的監督，確保其決策和行為的合法性和合規性。
綜上所述，公司董事會管理制度是公司治理結構中的核心組成部分，它規范了董事會的運作方式和決策程序，確保了董事會能夠有效地行使職權和履行職責。通過制定科學合理的董事會管理制度，可以提高公司的決策效率，增強公司的競爭力和可持續發展能力。
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