公司經營制度
在發展不斷提速的社會中，很多情況下我們都會接觸到制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編為大家收集的公司經營制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
公司經營制度1
1.目的作用
1.1通過會議，各職能部門匯報工作情況，使管理決策層掌握生產經營各項計劃任務完成的情況和存在的問題，以便采取相關應對策略。
1.2集中一起討論工作中所發生的部門協調配合問題，有利于問題的解決，達到共識，使今后的工作得到改善，實現統一指揮，完成目標任務。
1.3通過會議，將公司最高層的經營思想、方針政策和下階段的工作目標、任務傳達下去，使各部門按照具體的要求，發揮好職能作用，做好各自的工作。
2.管理職責
2.1公司生產經營會議是公司高層管理活動中的重要會議，一般情況下總經理應主持會議，聽取報告，下達工作指令。總經理不在由總經理委托其他人主持。
2.2總經辦負責會議的召集，會務準備、會議記錄、印發會議文件、督察會議貫徹情況等方面工作。
3.參加會議部門及應準備的.資料內容
3.1總經辦
3.1.1由總經辦主任參加會議，并安排秘書人員做會議記錄及有關會務工作。
3.1.2應為總經理準備的資料：
a.最近一次上報的經營各項統計報表。重點應放在營銷與生產方面，如“產銷狀況旬報記錄”、“產銷控制表”等。(見附件)
b.上次經營會議的決議執行情況。
c.總經理需了解的其他有關資料。
3.2市場營銷部
3.2.1由市場營銷部長參加會議，必要情況業務科長可列席參加。
3.2.2應準備的主要資料：
a.最新接訂單情況。
b.客戶抱怨情況。
c.銷售出貨情況。
d.訂單變更情況。
3.3生產部
3.3.1
由生產部長參加會議，必要情況下計調科長、動力科長及有關車間主任可列席參加。
3.3.2應準備的主要資料：
a.實際產量與計劃產量的差異情況。
b.產品出產超前和落后原因分析資料。
c.生產能力及生產各要素的狀況資料。
3.4財務部
3.4.1由財務部長參加會議
3.4.2應準備的主要資料：
a.預算與實際的差異。
b.資金運行狀況。
c.需要與各部門配合的有關事項。
3.5物控部
3.5.1由物控部長參加會議，必要時采購科長、倉儲科長列席會議。
3.5.2應準備的主要資料：
a.物資供應渠道及供應商的變動情況和物價波動情況。
b.供需之間的平衡事項。
c.物資庫存及物料管理事項。
3.6技術研發部
3.6.1由技術研發部長參加會議。
3.6.2應準備新產品開發及技改進度情況資料。
3.7其他有關部門
行政管理部、人力資源部、質量管理部及信息管理中心等均應由主要負責人參加會議。
4.會議時間及內容
4.1時間安排：
每半月一次，若特殊情況，可臨時召集。每次半天。
4.1.1每月中旬召開的生產經營會議，主要討論各項計劃任務執行過程中所需要解決的問題。
4.1.2每月底(一般在最后一天召開)的會議，主要內容是總結當月的工作，并對下一月的目標計劃和工作任務作布置。
4.2會議報告及討論的重點內容范圍
4.2.1產銷控制異常的解決辦法。
4.2.2客戶抱怨的情況及改善措施。
4.2.3產品質量的保障措施以及當前應解決的重點事項。
4.2.4確定及協調新接訂單的生產排程或生產計劃的調整。
4.2.5供、產、銷之間如何銜接配合，以及應急措施的決定。
4.2.6有關人事調整的方案和意見。
4.2.7其他生產經營中發生的重大事項。
4.3會議的程序安排
4.3.1首先由主持人通報上次會議的決議貫徹落實情況。執行好的給予肯定和表揚，反之，則要提出批評或追究原因。
4.3.2工作情況匯報，由主持人安排發言順序。
4.3.3會議討論階段。
4.3.4領導作總結性發言，對相關事項作出決定及下達工作指令。
5.會議注意事項
5.1因會議重要，規定參加會議人員必須親自到會，不能參加者應親自向總經理請假，并委派一名助理人員到會。
5.2除了秘書人員對會議作總記錄外，各職能部門均應帶記錄工具對與本部門有關的工作事項作好記錄，以便會后執行、備忘。
5.3匯報工作時一定要語言精簡，不要拖拉，影響時間進程安排，應抓住主要問題和近期工作中急需解決的事項。
5.4注意會風，不得因工作意見的不一發生沖突，在討論階段可以發揚民主、暢所欲言，一旦作出會議決議，則必須服從集中、統一的指揮。
5.5非生產經營會議討論的事項不應在此會上提出，有些事項牽連的范圍廣、細節問題較多，需占用時間太長，也只能在會上簡約通報，具體解決還應另行召集專題會議。
6.會后跟進工作
6.1每次會議結束后，總經辦應對會議記錄進行整理，編制出“會議簡報”，交總經理簽批后，下發到各職能部門。
6.2會議作的決議，及總經理批示的工作要求，各部門會后應遵照執行，由督察預警部負責跟蹤檢查，并隨時將情況反饋到總經理。
6.3各部門在執行會議決議時，發現實際情況及效果與決議不相符合的情況時，應立即填寫“會議執行情況反饋單”(見附件三)，總經理批示和解決。
7.附件
附件一———產銷狀況旬報記錄
附件二———產銷控制表
附件三———會議執行情況反饋單
公司經營制度2
第一章總則
第一條為適應運輸市場細分化，差異化服務的要求，滿足不同層次旅客乘車需求，塑造企業品牌，提高經濟效益，公司決定推行直達快速客運班車業務(以下簡稱直達快客)。
第二條直達快客以“安全、快速、方便、舒適”為宗旨。
實行“服務承諾制”，其主要內容是：1、安全正點，一票直達，中途不上旅客；2、統一著裝，佩證上崗，優質服務；3、車容、車貌整潔。
第二章經營方式
第四條直達快客實行“公車公營”，以“一流的車輛，一流的設施，一流的服務項目”打造極品線路和服務品牌，實現社會效益和經濟效益的同步增長。不進行個人或集體承包經營，已承包的應逐步實行“公車公營”改造，承包期滿后公司收回公營。
第五條車輛由市公司統一選購，統一標志，實行專門管理。
第六條司、乘人員由市公司統一招聘，統一培訓，佩證上崗，實行薪酬制。
第三章管理體制
第七條市公司暫設直達快客管理辦公室，負責班線開拓，跟蹤管理的情況收集和綜合、協調。業務管理由相關職能部室受理。各開通直達快客的單位，可根據車輛發展情況，設立車隊或分隊，配備相應的專職管理人員，并報備市公司。同時應配備一名專（兼）職副經理負責快班客運的全面工作。
第八條車隊（分隊）必須單列管理，實行內部收支獨立核算，單獨向市公司呈報財務、統計、運輸、安全、機務、勞資等綜合報表。
第九條班線開通、班次安排，由市公司在充分進行市場調查論證的基礎上統一確定，在同一班線上必須實行“五統一”（即：車型、班次、票價、服務、管理），嚴格執行市公司制定的《直達快客車輛運行管理辦法》，以保證班次的正常運行。
第十條車輛運行實行兩級調度制，即市公司運輸處為一級調度，負責班次計劃的編排與調整，運力安排與調濟，運價確定與監督，運行紀律的檢查與監督，運行矛盾的調處和加班、包車運力調控，分公司為二級調度，負責運行計劃實施落實和車輛運行的現場管理，收集運行中存在的問題及時匯報處理，對一級調度負責。
第十一條開行直達快客的車輛應設立專窗售票、專門候車室、專用通道、專用車庫、專門電話，實行專門服務、專線發車。
第十二條分（子）公司必須搞好車輛管理，嚴格執行車輛強制維護制度，提高車輛完好率。嚴格執行車輛技術經濟定額指標的考核標準和要求，降低運輸成本。車輛的維修必須在符合維修資格的本單位指定修理廠（車間）進行。
第十三條直達快班的駕駛員、乘務員，一律實行聘用制，按市公司制定的統一標準公開招聘（在同等條例下企業職工可優先聘用）。在聘用的司乘人員培訓考核合格后方能上崗，經聘用的人員分別向市公司交納信譽風險保證金，（其標準另行規定）；所有保證金均不計息，解聘時結退。另每人預交XXX元服裝費，按實際制作費個人負擔XX，此款由分公司財務收取建帳，帶款到市公司領取服裝后，實行多退少補結算。凡受聘人員均實行淘汰制，按考核計分標準逐月考評，年終匯總，得分最少者，即被淘汰解聘。
第十四條凡聘用的駕、乘人員以及其他從事快班客運的工作人員，都必須嚴格遵守直達快班的工作規范，按市公司的管理規定進行嚴格的管理與考核，受聘人員的工資按市公司制定的《直達快班客運各類人員工資分配考核辦法》執行。
第十五條確保行車安全是直達快客的首要工作，分（子）公司應嚴格執行市公司制定的《行車安全管理辦法》及其他相關規定，加強安全教育和安全檢查，正確處理安全與生產矛盾，堅持安全一票否決制。
第四章收入與分配
第十六條財務必須執行“收支兩條線”的管理制度，營收設立專門帳戶，所有的客票、行包收入必須全額在次月的三日前上繳市公司。營收結算，在同一線路上正班營收按“利益共享，風險共擔”的“捆綁式”結算方式由市公司統一進行結算劃撥。包車及非對開單位派車接駁所得營收不實行捆綁，實行誰運誰得。共營線路上，對方派車頂班而導致空駛者，缺班方應填寫放空單作為捆綁結算的依據。
第十七條車站原則上按售票金額XX%提取站務費，行包運輸按XX%提取勞務費，站務費進入車站收入。
第十八條直達快客車輛應實行個車、車隊（分隊）兩級成本核算，嚴格執行《直達快客財務核算細則》。車輛折舊費全額上交市公司。
第十九條直達快客車輛（分隊）管理人員、司乘人員的工資與分（子）公司脫鉤。
第五章獎勵與處罰
第二十條凡從事快班客運的.管理人員，駕、乘人員必須自覺遵守企業規章制度，嚴格履行自己的崗位職責和服務規范要求，對工作做出成績，經考核優秀者，可參與年終評先，市公司按規定給予嘉獎。凡不嚴格按照各自崗位職責和服務規范要求做好本職工作，違反“服務承諾制”被投訴，給企業帶來影響的，每人項次扣罰XXX元，同時取消當月優質服務獎；情節嚴重被新聞媒體公開批評的，第一次除取消當月優質服務獎外，另給予每人項次XXXX元以內的罰款，留崗使用，觀其表現確定是否解聘，第二次作解聘處理，并沒收其信譽保證金。
第二十一條駕、乘人員及其他工作人員，允許客、貨無票（含無效客票）乘車的，除取消當月優質服務獎外，第一次處罰責任人XXX元，留崗使用觀其表現；第二次作解聘處理，沒收其信譽保證金；對知情不報，不制止者，根據其責任大小處以XXX元至XXX元的罰款，同時取消當月優質服務獎；內部職工、家屬不聽勸阻強行無票乘車者，每人次處以XXX元至XXX元的罰款，由單位在其工資內扣除。
第二十二條駕、乘人員必須服從工作調派，按單位規定輪休，如因特殊情況不能上班必須請假，不得擅自離崗。凡因無故曠工或不服從領導安排者，每次每天給予XXX元至XXX元以內的處罰。無故曠工三天以上者，予以解聘，結退信譽保證金。
第二十三條駕、乘人員，違反運行管理、站務管理規定的按集團公司直達快客運行管理和站務管理辦法規定處理；違反安全規定的按市公司安全管理辦法規定處理；違反機務管理的按市公司直達快班客運機務管理辦法規定處理。
第二十四條違紀、違規的處理程序。凡收到的所有投訴電話和信件都必須及時反饋到責任單位。由責任單位在10天內查證落實后，寫出處理意見上報市公司直客辦公室行文處理。凡在10天內未上報處理意見的每項扣經營班子目標考核0.5分。
第二十五條市公司規定上報的各類月報表，未按時上報的，扣經營班子目標考核分每項0.5分。
第二十六條本方案以及附件各項管理辦法規定的罰金，統一由分人公司可執罰到位，進入分公司財務列入快客利潤考核。由市公司監察處監督落實。單位違紀的罰金上繳市公司財務部。
第六章附則
第二十七條本方案附件有：
1、《公營直達快班客運車輛運行管理》
2、《公營直達快班客運站務管理辦法》
3、《公營直達快班客運管理崗位職責》
4、《公營直達快班客運財務核算辦法》
5、《公營直達快班客運工作人員工作規范》
6、《公營直達快班客運車輛技術管理辦法》
7、《公營直達快班客運各類人員工資分配與考核辦法》
8、《公營直達快班客運駕、站、乘人員末位淘汰考核辦法》
第二十八條本方案修改權，解釋權屬市公司，各分（子）公司應根據方案及其附件的各個管理考核辦法，制訂具體的考核細則，上報市公司有關職能部門。
第二十九條本方案自頒布之日起執行。
公司經營制度3
第一章總則
第一條按照公司經營理念和管理模式，遵照國家有關勞動人事管理政策和公司其他有關規章制度，特制定本方案。
第二章原則
第二條按照各盡所能、按勞分配原則，堅持工資增長幅度不超過本公司經濟效益增長幅度，職工平均實際收入增長幅度不超過本公司勞動生產率增長幅度的原則。
第三條結合公司的經營、管理特點，建立起公司規范合理的工資分配制度。
第四條以員工崗位責任、勞動績效、勞動態度、勞動技能等指標綜合考核員工報酬，適當向經營風險大、責任重大、技術含量高、有定量工作指標的崗位傾斜。
第五條構造適當工資檔次落差，調動公司員工積極性的激勵機制。
第三章正式員工工資制度
第十一條適用范圍公司簽訂正式勞動合同的所有員工。
第十二條工資模式。采用結構工資制。員工工資=基礎工資+崗位工資+工齡工資+獎金+津貼
1、基礎工資參照當地職工平均生活水平、最低生活標準、生活費用價格指數和各類政策性補貼確定，在工資總額中占%(如40%～50%)。
2、崗位工資
(1)根據職務高低、崗位責任繁簡輕重、工作條件確定;
(2)公司崗位工資分為(如5類18級)的等級序列，見正式員工工資標準表，分別適用于公司高、中、初級員工，其在工資總額中占%(如20%～30%)。
3.工齡工資。
(1)按員工為企業服務年限長短確定，鼓勵員工長期、穩定地為企業工作;
(2)年功工資根據工齡長短，分段制定標準，區分社會工齡、公司工齡;
(3)年功工資標準見正式員工工資標準表。
4.獎金(效益工資)
(1)根據各部門工作任務、經營指標、員工職責履行狀況、工作績效考核結果確立;
(2)績效考評由人事部統一進行，與經營利潤、銷售額、特殊業績、貢獻相聯系;
(3)獎金在工資總額中占%(如30%)左右，也可上不封頂;
(4)獎金考核標準見正式員工工資標準表;
(5)獎金通過隱密形式發放。
5.津貼。
(1)包括有交通津貼、伙食津貼、工種津貼、住房津貼、夜班津貼、加班補貼等;
(2)各類津貼見公司補貼津貼標準。
第十三條關于崗位工資。
1.崗位工資標準的確立、變更。
(1)公司崗位工資標準經董事會批準;
(2)根據公司經營狀況變化，可以變更崗位工資標準。
2.員工崗位工資核定。員工根據聘用的崗位和級別，核定崗位工資等級，初步確定崗位在同類崗位的下限一級，經1年考核，再調整等級;
3.員工崗位工資變更。根據變崗變薪原則，晉升增薪，降級減薪。工資變更從崗位變動的后1個月起調整。
第十四條關于獎金。
1.獎金的核定程序。
(1)由財務部向人事部提供各部門、子公司、分公司完成利潤的經濟指標數據;
(2)由行政部向人事部提供各部門員工的出勤和崗位職責履行情況記錄;
(3)人事部依據匯總資料，測算考核出各部門員工定量或定性的工作績效，確定每個員工效益工資的`計算數額;
(4)考核結果和獎金計劃經公司領導審批后，發放獎金。
2.獎金的發放，與崗位工資一同或分開發放。
第十五條關于工齡工資。
1.員工1年內實際出勤不滿半年的，不計當年工齡，不計發當年工齡工資;
2.試用期不計工齡工資，工齡計算從試用期起算。
第十六條其他注意事項。
1.各類假期依據公司請假管理辦法，決定工資的扣除;
2.各類培訓教育依據公司培訓教育管理辦法，決定工資的扣除;
3.員工加班、值班費用，按月統計，計入工資總額;
4.各類補貼、津貼依據公司各類補貼管理辦法，計入工資總額;
5.被公司聘為中、高級的專業技術人員，崗位工資可向上浮動1～2級;
6.在工作中表現杰出、成績卓著的特殊貢獻者，因故能晉升職務的，可提高其工資待遇，晉升崗位工資等級。
第五章非正式員工工資制
第十七條適用范圍：訂立非正式員工勞動合同的臨時工、離退休返聘人員。第十八條工資模式：簡單等級工資制。見非正式員工工資標準表。
第十九條人事部需會同行政部、財務部對非正式員工的工作業績、經營成果、出勤、各種假期、加班值班情況匯總，確定在其標準工資基礎上的實發工資總額。
第二十條非合同工享有的各種補貼、津貼一并在月工資中支付。
第六章附則
第二十一條公司每月支薪日為日。
第二十二條公司派駐下屬企業人員工資由本公司支付。
第二十三條公司短期借調人員工資由借用單位支付。
第二十四條公司實行每年13個月工資制，即年底發雙月薪。
第二十五條以上工資均為含稅工資，根據國家稅法，由公司統一按個人所得稅標準代扣代繳個人所得稅。
第二十六條本方案經董事會批準實行，解釋權在董事會。
公司經營制度4
一、經營管理工作必須具有強烈的創收意識,千方百計地利用現有條件積極開展商業網點經營,達到便民利民,為企業增加創收,達到物業公司逐步自養的目的。
二、根據集團和公司的租賃政策及指導價格,利用各種潛在商機,積極對外宣傳,招商引資,熱情接待來訪客商,努力協調各種問題的解決。
三、公開、公平、公正地對待經商客戶,一視同仁,不優親厚友;認真制定租賃合同條款,互利互惠,共同發展,互創效益;合同條款應符合法律法規及相關規定,不得出現漏洞損害公司的利益。
四、建立健全商業網點管理的.規章制度,確保管理制度化、正規化、規范化;定期或不定期巡查商業網點的衛生、產品質量、銷售物價、服務態度等經營狀況,規范其經營行為,維護消費者利益和集團的社會信譽;并配合衛生防疫檢測部門進行例行的檢測工作,對于違規經營者,采取相應的處理措施。
五、不斷學習先進單位的管理經驗,拓寬思路,開源創收,彌補物業管理的經費支出;經常進行市場分析調研和預測,調整經營項目,對行業信息加以收集、整理,拿出行之有效的方案,為主管經理的決策提供準確的依據,逐步實現以業養業。
六、嚴格對客商租賃費用和水暖電費抄表計費工作,每月費用收交率必須達到98%以上,努力完成下達的任務指標。
七、認真填寫經營攤點登記;對各項收費及時催交填報,每月和財務室對賬清點,并做好各種登記和記錄的妥善保存。
八、經常對商業網點使用的設施進行檢查,敦促及時保養維修。聽取客商的合理化建議,積極改變經營作風。
公司經營制度5
為規范公司的經營管理行為，使公司經營管理工作更科學、嚴謹，適應公司管理體系的發展要求，根據公司的管理模式和經營部負責的業務范圍，結合公司具體情況制定本管理制度。
1.經營部主要職責
1.1負責建設工程施工合同、專業分包合同、勞務分包合同、材料供應合同的簽訂與管理。
1.2負責工程預算、結算工作。
1.3負責編制工料分析。
1.4負責企業招投標的編制及具體實施工作。
1.5負責分公司、專業分包、勞務分包結算工作。
1.6負責內外業中經濟指標的審核。
1.7負責公司月結算及年結算的核算工作。
1.8負責專業分包單位、勞務分包單位、材料供應單位、招投標等有關信息的收集工作。
1.9負責處理公司對外的經濟糾紛。
1.10負責與企業有關的協會、組織團體及主管部門的溝通與落實。
1.11負責組織本部門的體系運行工作。
1.12經常組織各種專業知識、業務能力培訓，統一組織學習相關結算文件及法律法規，提高全體預算員的業務能力及綜合素質。
1.13負責組織施工組織設計中經濟指標的審批工作。
2.預算員主要職責
2.1必須掌握相關合同內容，細致研究合同條款。
2.2必須參加圖紙會審，違者負激勵50元／次。
2.3負責預結算書的編制與對外核算工作。
2.4負責編制工料分析表。
2.5負責審核外分包結算書。
2.6負責內外業中經濟指標的審核。
2.7參與編制與建設單位往來的書面材料。
2.8必須積極參加招投標工作。
2.9協助技術人員編制現場簽證并核實現場簽證的落實情況。
2.10預算員必須深入到施工現場。
2.11負責項目部中體系運行相關記錄。
3.工程合同管理
3.1經營部負責建設工程施工合同、專業分包、勞務分包、材料供應合同的`簽訂與管理。
3.2簽訂的合同必須遵守國家、省市的有關法律法規，不得損害公司利益。
3.3經營部長參加與建設單位合同條件的談判，并負責審查合同內容，經總經理審批后，方可與建設單位簽訂。
3.4簽訂完的建設工程施工合同原件，，由經營部統一備案管理，兩日內分別報送以下部門：財務經理，復印件抄送董事長、總經理、項目經理、項目預算員。
3.5負責簽訂專業分包合同、勞務分包合同及材料供應合同時，必須企業證件齊全有效。
3.6依據合同內容的主要條款及公司的指定要求，擬定分包合同初稿，經總經理審批后，方能簽訂正式合同。
3.7分包合同、勞務合同、材料供應合同應在進場前簽訂。
3.8簽訂完的專業分包合同、勞務分包合同及材料供應合同原件，三日內分別報送以下部f-j：總經理、財務經理、經營部、項目部，原件由經營部統一備案管理。
3.9經營部必須配合公司相關部門嚴格監督合同的履行情況，處理因施工合同引起的經濟糾紛。如需修改、變更的內容，及時提出修改意見，并將修改、變更的內容存檔備案。如有合同終止，必須辦理合同終止手續。
3.10經營部負責組織建設單位直接分包項目管理協議的簽訂。
3.11負責向財務部提供建筑工程施工合同，中標通知書，相關資料。
4.工程預、結算管理
4.1預算員要有良好的職業道德、專業知識，謙虛謹慎，有強烈的責任心，有集體榮譽感。
4.2預算員在對外結算時，必須嚴格遵守工作時間，不能曠工、遲到、早退，違返者每次負激勵50元／次。 '
4.3預算員必須對工程預結算中存在的問題及時、全面的向公司主管領導匯報。經營部長必須加大日常審核力度，全面掌握工程預結算工作。
4.4預算員日常工作中的各種報表、統計數據必須及時、準確、完整。
4.5預算員必須熟練掌握定額內容及省市有關工程造價方面的文件、法律法規，并能靈活運用，掌握常見工程類型有關測算數據。
4.6預算員必須熟練掌握合同內容，細致研究合同條款，嚴格按合同規定編制預、結算。
4.7根據合同約定的時間，必須及時向監理公司、建設單位上報工程的進度結算。每月20日前按施工形象進度編制好月份工程結算，上報經營部、財務部。如不能按時完成，罰款50元／天。
4.8每年l2月20日前做出年度結算，經審批后上報經營部、財務部。如跨年度工程應在合同規定期限內做出年度結算，經審批后上報建設單位，如不能按時完成，罰款50元／天。
4.9工程竣工結算必須在工程竣工后l5天內完成，如拖期罰款50元／天。工程竣工結算經過經營部長審核后，上報審核單位。預算員應隨時做好與審核單位核對結算的準備工作。
4.10土建預算員必須要負責組織落實其他專業的有關預、結算數據統計及預結算上報等工作。
4.11負責每月向財務部提供實際工程進度結算和甲方審批后的形象進度結算一份。
4.12甲方結算及外分包結算，每年必須裝訂成冊，便于管理。
5.工料分析管理
5.1預算員要根據現場的進度安排，在每個月20日上報當月的實際工料分析表，經營部長審核后每月25日報送給總經理、生產經理、財務部、工程項目部及經營部，如拖期負激勵30元／天。
6.工程招投標管理
6.1招投標項目確定后，經營部主要協調各相關專業編寫招投標文件，并負責標書的裝訂包裝工作。
6.2經營部負責投標文件的遞交并組織相關人員參加開標。
6.3經營部要依據招標文件及施工組織設計做出正確預算結果，為領導最終投標報價提供真實依據。
6.4經營部必須對招投標資料嚴格保密，嚴禁向他人泄露，損害公司利益，如查出每次負激勵l0000元以上，直至追究刑事責任。
6.5預算員必須認真細致做好投標文件工作，因預算人員編制投標文件，給公司造成影響損失
，罰款500元。
7.分包核算管理
7.1預算員負責外分包項目的核算，經營部長負責審核。
7.2預算員在做外分包結算時，必須要求分包方提供完整的結算資料，包括合同或定價單、質量驗收單、計算書等。
7.3在計算外分包工程量時，必須嚴格按合同執行，不準營私舞弊，弄虛作假，如查出罰款20xx元，直至追究刑事責任。
7.4每年l月20日前完成外分包核算工作。
8.經濟指標的管理
8.1預算員負責內外業中經濟指標的審核，并整理審核意見。
8.2預算員必須深入施工現場，并且要求根據施工進度情況到第一現場掌掮有關施工工藝、施工進度、設計變更、現場簽證及合同履行情況，違者負激勵50元／次。
8.3預算員必須及時(每次間隔時間最多不超過一周)審核內業資料中的經濟指標，對不符合工程結算要求的內容，提出整改意見，并及時將發現的問題向項目經理、經營部匯報。
8.4預算員必須參與現場簽證的編寫，提出合理化建議，保證現場簽證內容符合工程結算要求。
8.5預算員必須檢查現場簽證、設計變更等手續的辦理情況，將未按時辦理手續的現場簽證、設計變更等及時向項目經理及經營部匯報。
9.經營資料及信息管理
9.1預算員必須負責對各類工程合同、預結算書、計算式及施工圖紙等資料的最后歸檔工作。
9.2招投標文件等資料必須建立檔案，資料要完備，歸檔要及時。
9.3預算員要對接收和發出的資料做好收發文記錄。
9.4工程預結算及分包核算等資料必須在經營部留一份存檔，并附相關結算依據和資料說明。
9.5經營部負責專業分包單位、勞務分包單位、材料供應單位、招投標等有關信息的收集工作。
9.6收集信息主要渠道有：建筑市場發布的信息、各種傳媒刊登的項目信息、個人渠道收集的信息等。對好的工程項目信息應立即跟蹤，及時反饋相關情況，將工程情況、具體要求、資金情況、承包條件及競爭對手情況等，整理形成書面文件，及時上報給公司經理進行決策。
9.7經營部應掌握同行業中常見結構形式工程的常規承包方式、造價指標。
9.8經營部應定期對建筑材料的價格狀況進行調研，收集工程上常用的建筑材料價格信息等，為工程結算和材料的對比使用提供依據。
9.9對專業分包單位、勞務分包單位的有關資料及時進行收集整理。
10.經濟糾紛的處理
10.1經營部參與處理公司對外的經濟糾紛，并及時將有關情況向有關領導匯報，同時組織有關部門制定解決方案。
10.2在發生經濟糾紛時，經營部應及時、準確、全面的提供有關證明材料。
10.3遵守法律法規，遵守合同約定，合理合法的處理經濟糾紛，確保公司利益不受損害。
10.4經營部負責處理對外費用索賠及反索賠工作。
11.對外溝通與落實
11.1經營部應負責與省市定額站、省市造價協會、建委招標辦、建委合同處等部門及時溝通。
11.2營部應與省市定額站、省市造價協會等部門經常保持聯系，及時掌握有關信息、結算文件、法律法規及政策變化等情況。
11.3營部長應將新信息、新文件、法律法規及政策變化等情況向預算員傳達并向有關領導匯報。
公司經營制度6
根據集團公司的發展戰略及建筑市場的實際情況,為強化經營管理,使分公司在激烈的市場競爭中繼續發展壯大,開創經營工作新局面。按照集團公司現行經營管理的各項制度和文件規定,結合分公司的實際情況,制定本規定。
一、招投標管理
招投標管理工作分業務介紹信、投標報名及資格預審、招投標階段
1、業務介紹信
根據工程業務信息資料,業務聯系者到經營科登記,寫明工程名稱、業主單位、建筑規模、工程造價等相關資料,由經營科派人到集團公司開具介紹信,根據集團公司規定如須交納介紹信押金則由業務聯系者承擔。為體現集團公司的形象,應使用分公司統一制作的企業簡介和廣告本。
2、投標報名及資格預審
業務聯系者應緊盯跟蹤的工程業務,摸清掌握前期的工作動態,根據信息發布的時間及時通知經營科,做好投標報名工作;如需進行資格預審的工程,則在領取資格預審資后及時送交經營科并配合經營科做好資格預審工作。如果涉及工程交易費的則由業務聯系者(承包人)承擔。
3、招投標階段
工程進入招投標階段,業務聯系者領取招標文件(或通知分公司經營科領取招標文件)之后應及時將招標文件原件送交經營科,由經營科組織人員參加現場踏勘、投標答疑、編制投標文件及及參加開標會等工作,分公司根據'投標書編制費收費標準'向業務業務聯系者(承包人)收取費用。業務聯系者須參與投標的全過程,及時掌握信息動態并將相關信息及時通知經營科人員,與集團公司領導、分公司領導、經營科人員共同討論取終報價并對此負責。投標押金或投標保證金由業務聯系者(承包人)出資并承擔一切風險。
二、合同管理
合同管理分施工承包合同、內部承包合同、專業工程分包合同。原則上按集團下發的合同管理辦法'及整合管理體系文件執行。
1、施工承包合同(總包合同)
在取得中標通知書后,經營科按gf-99-0201合同示范文本,根據招標文件及投標書起草合同,經分公司經理、部門負責人及承包人書面會簽后送交集團公司經營處審核,并與業主進行溝通、協商后簽訂。分公司經理為合同的主管領導,經營科長為合同的管理員,項目經濟承包人為合同條款的履約者。合同簽訂后由經營科負責組織并對項目經濟承包人、項目經理及各部門負責人進行交底工作。
2、內部施工承包合同
在簽訂了施工承包合同及補充協議之后,分公司及時與項目承包人簽訂內部施工承包合同。內部施工承包合同由經營科根據集團公司合同范本,結合本工程的實際情況負責起草。承包合同的各項承包指標由分公司領導班子人員與承包人洽談后確定,原則上承包指標按以下標準:
㈠應交納公司的管理費不得低于3%(稅金、規費另計。特殊情況另行協商);
㈡工期、質量、文明施工標準執行總包合同標準;
㈢安全、企業形象執行公司內部標準;
㈣項目承包施工的履約保證金根據項目大小按合同價款0.5%-1%的比例交納;
內部施工承包合同實行部門負責人會簽制。合同簽訂后按集團公司文件規定到集團公司法律顧問室鑒證,涉及的合同鑒證費由承包人承擔。之后由經營科負責分發分公司各部門及項目承包人。
如果本項目的施工承包合同(總包合同)、補充合同及協議書涉及工程履約保證金或帶、墊資的,項目承包人還應按浙長建司第(20xx)17號文件規定,簽訂帶墊資、履約保證金承諾書。
3、專業工程分包合同
項目施工過程中須簽訂專業工程分包合同的,必須符合總包合同要求。選擇專業工程的分包單位原則上在集團公司下發的合格分承包名錄中挑選。如果不是合格分承包方名錄中的單位,簽訂分包合同前須根據整合管理體系程序文件要求對其進行合格分承包方評價。專業分包合同執行集團公司下發的《專業工程示范文本》,經分公司各部門、項目承包人、項目經理及領導會簽后下發各部門及項目。
三、工程結算管理
工程竣工后項目部應及時組織人員編制工程結算書。項目承包人是工程結算工作的第一責任人,應參與工程結算的編制、審核全過程,并對最終審計結果負責。工程結算書在送交建設方之前及審計定案表(稿)須經分公司經理、部門負責人、項目經理及承包人會簽,并由經營科留檔。經營科作為分公司職能部門,應督促項目承包人及結算編制人員,及時編制結算及抓緊時間進行核對和審計工作,并盡可能的參與其中,了解結算工作的.全過程。
工程結算審計定案(稿)之后,項目承包人應及時會同財務人員對已收工程款進行核對,及時催討尾款,并將工作進度及時上報分公司經理。
四、獎勵制度
為了積極鼓勵全體員工承接工程項目,引進管理素質較好的聯營隊伍。分公司將對引進聯營隊伍并帶工程項目的按合同總價的0.5‰-3‰ 的比例進行獎勵;對分公司承接的帶、墊資的項目引進聯營隊伍進行施工的按合同價款的0.1‰-0.5‰的比例進行獎勵;獎勵費用均由分公司管理費開支。工程項目簽訂內部承包合同并開工后,由經營科負責報批,分公司領導班子集體討論決定獎勵比例,在收到第一筆工程款時兌現50%,工程結構封頂后全額兌現。
本規定自二oxx年四月一日起開始實施。
公司經營制度7
1、總部行政中心職責
1、1負責后勤、資產、費用控制、法律事務、安保、公共關系等各項制度管理、工作流程優化，組織、協調、監督制度和流程的落實；
1、2負責監督總部及分部的行政費用支出預算計劃的執行情況；
1、3負責所有物資、物業費用、行政管理及相關費用審批等管理工作；
1、4負責總部及分部安保體系的各項工作；
1、5負責總部禮賓部的各項管理；
1、6負責法律事務部日常事務的管理。
2、后勤部
2、1負責完成公司計劃物資的采購，監督、指導大區、分部后勤工作；制定公司資產的配備標準，負責固定資產、低值易耗品，材料物資的審批配發及費用結算工作；
2、2負責維護、維修公司的辦公設備等硬件設施工作；監督、指導大區、分部相關工作；
2、3負責總部車隊的規范建設、車輛合理使用、車輛安全、維護、維修及車輛保險管理；監督、指導大區、分部相應車輛管理工作；
2、4負責總部禮賓日常接待工作、會務預訂、重要會務服務及總部票務、酒店、郵件的服務管理工作；
2、5負責與總部各中心、集團附屬各公司的工作協調、指導；
2、6負責對總部及大區、分部管轄的行政費用（辦公費、固定資產購置費、低值易耗品購置費、車輛使用費、燃油費、會議費、通訊費、維修費、本系統差旅費等費用）進行核算和報批工作；
2、7負責行政費用預算的制定、審核、報批。
3、費用節約管控部
3、1負責審核公司行政費用預算；
3、2負責監督總部及大區、分部行政費用預算執行情況，定期作出專題費用分析；
3、3負責指導公司進行各項行政費用節省、管控措施的出臺，以及監督、落實工作；
3、4負責對辦公費、固定資產購置費、低值易耗品購置費、車輛使用費、燃油費、交通差旅費（本系統）、會議費、通訊費、維修費、業務招待費等行政費用審核、報批工作；
3、5負責制定規定費用項目的考核標準，并根據行政費用的.發生情況進行通報及獎罰。國美電器有限公司經營管理手冊——行政系統分冊
3、6負責現場堪查調研，根據調研（暗訪）結果進行通報及獎罰。
4、資產管理部
4、1負責公司固定資產、低值易耗、材料物資等資產整體管理工作；
4、2負責會同財務中心制訂、完善、下發公司的資產管理制度，并進行適時的修訂，對相關人員進行培訓；
4、3負責監督公司資產管理制度的落實、督導實物管理部門的工作，檢查并定期進行通報及獎罰；
4、4規范和完成公司固定資產、低值易耗品、材料物資、禮品的帳目的管理工作；
4、5負責公司財產險、公共責任險等各種商業保險的投保及理賠工作；
4、6負責公司資產的使用狀況管理及處置的審核上報。
5、公共關系部
5、1負責公司總體公共關系資源的建立、維護、整合與管理；特別是國家部委、地方政府等對外重要公共關系的建立與維護；
5、2負責協助總裁進行日常公關事務的安排與處理，以及行業協會、商會等日常對外活動的協調；
5、3負責公司大型公關活動的組織協調；
5、4負責公司業務招待費用（除員工加班餐費及部門活動費）審核及管理；
5、5負責公司專項購置公關禮品的管理。
6、安保部
6、1總部安保部隸屬于行政中心，是負責全公司安全管理的職能部門；安全工作以確保公司正常有序經營為中心，以提供可靠的安全保障為重點，以加強對安保隊伍的管理教育為主線，突出預防案件（防火、防盜）事故，并為公司做好相應的服務保障工作。其職能是：
6、2負責公司安保體系的組織架構規劃、編制審核、管理制度的制定和完善。按照公司授權實施安保人員的調配工作；
6、3依據國家法律、法規和公司的規章制度，維護好公司內部的治安秩序，保護公司財產和人員安全，主動與公安、消防及交通等政府職能部門建立工作聯系并接受業務監督和指導；
6、4負責對各中心、各大區、各分部安全管理工作的業務指導和監督，負責總部辦公區安國美電器有限公司經營管理手冊——行政系統分冊全警衛和警衛隊的管理教育；
6、5負責對分部安保部的工作指導和業務管理；
6、6負責公司全體安保人員思想教育和法律法規的學習，保持安保隊伍思想穩定、誠實可靠、遵紀守法；
6、7負責審核總部、分部消防設施設備配備的標準及相關數量；
6、8負責公司內部的安全保衛和消防安全工作的監督檢查，對發現的問題及時糾正或督促整改，對發生的事故或案件實施跟蹤或協助處理，并處罰相關的責任人；
6、9負責公司重要會議和重大活動的安全保衛工作的組織實施，負責公司內部各種突發事件的協調或處理；
6、10負責公司指定領導的安全警衛工作；
6、11完成公司主要領導和行政中心下達的其它臨時任務。
7、法律事務部
7、1對外法律事務
7、1、1經公司授權，辦理公司經濟、民事訴訟案件；調查、取證、起訴、應訴、出庭、代為承認、變更、放棄訴訟請求，代為和解，提起反訴和上訴，保障公司合法權益；
7、1、2經公司授權，辦理經濟、民事仲裁案件，保障公司合法權益；
7、1、3負責公司商標、專利等知識產權的打假、維權工作；
7、1、4負責北京地區有關司法機構的工作協調和聯絡，外地司法機構的工作協調和聯絡由各分部負責；
7、1、5負責協助公司外聘律師的選擇、聯絡及相關工作。
7、2對內法律事務
7、2、1統一管理本公司的法律事務，為公司經營提供法律方面的支持，合理、有效利用法律武器保障公司的正常經營；
7、2、2協助公司各級領導正確執行國家法律、法規，對公司重大經營決策提出法律意見和建議，進行法律上的論證；
7、2、3參與公司的重組、兼并、投資、上市、租賃、房屋買賣、資產轉讓等涉及公司權益的重要經濟活動，處理有關法律事務；
7、2、4參與重大經濟項目的談判，提出法律意見和建議；
公司經營制度8
第一章總則
第一條為維護正常的工作秩序，強化全體員工的紀律觀念，結合公
司實際情況制定本制度。
第二條考勤制度是加強公司勞動紀律，提高工作效率，搞好企業管
理的一項重要工作。全體員工要提高認識，自覺的，認真地執行考勤制度。
第三條公司的考勤制度由行政人事部負責制定和實施。
第四條各部門經理.主管對本部門人員的考勤工作負有監督義務。
第五條公司的考勤實行指紋打卡制度，員工上下班均需親自打卡。
第六條考勤記錄作為績效考核成績的客觀參考依據。
第七條本制度對除總經理之外的所有員工有效，總經理實行不定時
工作制。
第八條一切考核按打卡機記錄為準。沒有打卡記錄到考勤部門說明
情況。
第二章具體規定。
第九條工作時間
1、每天上班時間為8:00,下班時間為17：30，中午11：00—12：
00為各部門輪流就餐時間。
2、各部門主管對員工的.出勤情況負有完全責任
第十條遲到、早退
1、遲到早退時間在15分鐘內扣款50元薪資，2小時以上按曠工
一天處理。
2、凡一個月內遲到早退累計達10次者，扣本月薪資并全公司通報
批評，一年內累計超過20次者，公司有權與其解除勞動關系。并追償公司損失。
第十一條事假
1、員工請假時應于事前填寫，《請假申請表》，經有關部
門主管批準，在行政人事部備案后，方可離崗休假。
2、普通員工、主管請假1—2天以內的，由部門經理批準，3天以
上的須呈總經理批準。部門經理級人員請假，無論假期長短，均需總經理批準。
3、所有員工休事假每天扣除3天薪資。
4、未經批準或未辦理請假手續擅自不到崗、離崗的，按曠工處理。第十二條病假
1、員工本人確實因病不能正常上班者，填寫病假申請單，經相關
部門主管批準，報行政人事部備案。
2、病假一天不扣除薪資，兩天以上需經總經理批準。請病假需提
供正規醫院診斷證明或急診證明，無醫院證明的病假一律以事假處理。
3、由于特殊突發性原因(如患病或緊急事故),無法提前辦理請假
手續者，須本人或委托他人及時與部門主管和行政人事部聯系，并于復職后2日內持有關證明辦理補假手續。提供虛假手續著按無故曠工3天處理。
4、如有特殊原因需請示總經理。
第十三條曠工
1、未按規定擅自離崗超過2小時，按曠工1天處理。
2、每曠工一天，扣除薪資500元，并給予全公司通報批評。
3、一個月內無故連續曠工2天以上或在一年內累計3天(含)以
上，屬于嚴重違反公司考勤制度，視為自動離職。扣除薪金、獎金、抵押金。并追償公司損失。
注:
每月考勤由行政人事部統計后，經總經理簽字，于次月2號之前交財務部核算工資，若發現行政人事部、財務部人員包庇情況，每次罰款500元。
為了便于行政人事部核實考勤數據，各部門于次月2號之前向行政人事部提交，經部門審核后的《月度排班表》(附件3),未按規定提交的部門，給予部門經理每次200元的處罰。
本制度自x年x月x日起生效執行。
公司經營制度9
為加快經營管理規范化建設，本公司經過研究分析，提出了以下方案：
一、組織機構的議事規則
1、董事會成員每月召集一次股東大會，并向股東大會報告工作；股東定時出席股東大會，并在大會上發言和提出質詢。
2、在審議過程中，有股東臨時就有關問題提出質詢的，由董事長視具體情況予以安排。
3、股東發言按法律、法規和《公司章程》規定屬股東大會職權范圍并要求本次股東大會表決的事項
4、公司董事會應保證股東大會在合理的工作時間內連續舉行，股東大會就大會議案進行審議后，應立即進行表決，形成最終決議。
5、股東以其所持有效表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。
6、董事會和監事會的工作報告；董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；董事會和監事會成員的任免及其報酬和支付方法；公司年度預算方案、決算方案；公司年度報告等股東大會作出普通決議，由出席股東大會的股東所持表決權的二分之一以上通過即可。
7、公司增加或者減少注冊資本；發行公司債券公司的分立、合并、解散和清算；．公司章程的修改；回購公司股票；公司章程規定和股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項作出特別決議的，應當由股東所持表決權的三分之二以上通過。
8、股東大會采取記名方式投票表決。
9、每一審議事項的表決投票，應當至少有兩名股東和一名監事參加清點，并由清點人代表當場公布表決結果。監票人參加表決票的清點并由監票人代表當場公布表決結果。監票人應在表決統計表上簽名。表決票和表決統計表應一并存檔。
10、會議主持人根據表決結果決定股東大會的決議是否通過，并應當在會上宣布表決結果。決議的表決結果載入會議記錄。
11、會議提案未獲通過或者本次股東大會變更前次股東大會決議的，董事會應在股東大會決議公告中作出說明。
二、財務制度
1、公司全部固定資產、低值易耗品、辦公設備用品由辦公室統一負責購置、保管、調配、報廢處理。
2、公司購買辦公用品及低值易耗品，均需使用部門填寫《物品購置計劃單》報辦公室匯總，并報主管副總（總經理助理）或總經理審查同意，財務部憑審批后的《物品購置計劃單》預付貨款。日常耗用的辦公用品由辦公室根據業務需要量，編制全年預算和分批采購計劃。
3、各部門業務必需的書報、雜志、學習資料等，由各部門列出清單，行政管理中心經理批準后方可購買。
4、購置的各項財產、辦公用品、書刊等，均憑正式發票和實物，由辦公室驗收、登記并在發票上簽收后，連同審批后的《物品購置計劃單》在財務部按費用報銷規定報銷，并據此入帳。
5、公司全部固定資產、低值易耗品、辦公用品，統一由辦公室登記、建卡、保管，其中固定資產和大宗低值易耗品，財務部還應建立分類明細帳，進行固定資產折舊和低值易耗品攤銷的會計核算。
6、各部門所需使用的各項物品，在辦公室辦理領用手續，并按部門建立在用物品登記簿。員工所用的辦公用品，由使用者負責保管。
7、固定資產報廢由使用部門向辦公室申報，經總經理審批后，分別在財務部、辦公室辦理核銷手續。
8、各類需清理變賣的財產物資由辦公室登記造冊，財務部審查并合理定價報總經理批準后處理，所獲變賣收入財務部據以入帳。
三、審計制度
1、實行內部審計制度
2、配備多名內部審計人員，對內部審計人員的任職資格做出如下規定：
（一）通曉會計原理及其操作技能；
（二）熟悉內部審計準則、程序和技術；
（三）掌握本企業的有關業務知識；
（四）了解企業管理原則。
3、內部審計人員的職責：
（一）向企業負責人直接報告審計工作情況；
（二）要求企業內的有關部門以及所屬經濟實體按時報送有關計劃、預算、決算、財務報表以及與財務收支有關的`資料；
（三）參加被審計的企業有關部門或者所屬經濟實體的與審計事項有關的會議；
（四）提出改善經營管理的建議以及糾正、處理違反財務制度以及有關法律、法規行為的意見。
4、任免內部審計人員，應當聽取全體股東的意見。
5、實施內部審計的主要內容是：
（一）核查資產的變動情況；
（二）評價或者確認實行內部經濟核算制度及其他有關管理制度的效果；
（三）核查由本企業全額投資或者控股的經濟實體的經營狀況和財務收支；
（四）審查所投資工程、項目的財務收支情況；
（五）其他與改善企業經營狀況、提高企業經濟效益有關的事項。
四、人力資源制度
公司設立人力資源部，實行全面人力資源管理，各部門須由第一負責人主管本部門人力資源工作，有義務提高員工工作能力，創造良好條件，發掘員工潛力，同時配合人力資源部傳達、宣傳人力資源政策，貫徹執行人力資源管理制度，收集反饋信息。人力資源部履行以下職責：
(1)依據公司業務實際需要，研究組織職責及權限劃分方案及其改進方案。
(2)負責制定公司人力資源戰略規劃，配合公司經營目標，根據人力分析及人力預測的結果，制定人力資源發展計劃。
(3)設計、推行、改進、監督人事管理制度及其作業流程，并確保其有效實施。
(4)建立廣泛、暢通的人才輸入渠道，儲備人才。
(5)建立和維系良好、穩定的勞動用工關系，促進企業與個人的共同發展。
(6)致力于人力資源的可持續開發和利用，強化人力資本的增值。
(7)創造良好的人才成長環境，建立不同時期下高效的人才激勵機制及暢通的人才選拔渠道。
(8)致力于組織隊伍建設，建立一支具有奉獻精神的，精干團結的核心骨干力量。
(9)建立健全人力資源工作程序及制度，確保人力資源工作符合公司發展方針并日趨科學化、規范化。
(10)負責公司定崗定編、調整工作崗位及內容等工作。
(11)制定公司招聘制度、錄用政策并組織實施。
(12)管理公司勞動用工合同、員工人事檔案。
(13)負責員工異動的管理工作。
(14)負責員工考勤、人事任免及獎懲工作。
(15)制定員工的薪資福利政策。
(16)制定教育培訓制度，組織開展員工的教育培訓。
(17)制定人事考核制度，定期組織開展員工的考評，重點是員工的績效考評。
(18)負責公司與外部組織或機構的人事協調工作。
(19)指導、協助各部門，做好人事服務工作。
(20)其他相關工作。
五、安全保衛制度
安全保衛人員要有高度的責任感，要經常檢查，督促安全保衛措施的落實情況，發現問題，及時消除隱患。因對工作不負責任而造成事故的，一律追究責任；情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。全體員工都有遵守本制度及有關安全規范的義務。凡違章造成事故的，一律追究責任，情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。具體如下：
1、安全保衛工作，要認真落實責任制，總經理是企業安全保衛工作責任人，應把安全保衛工作切實提上議事日程，進行研究、部署，對本企業的安全保衛工作負全責；
2、公司高層主管成立安全保衛工作領導小組，定期檢查安全保衛工作，發現問題，及時采取措施解決；
3、公司設保衛干事，負責安全保衛工作；
4、公司高層主管經常對全體員工進行安全教育。對新員工要認真執行“先培訓，后上崗“的規定，進行安全培訓；
5、對“三來一補“企業的安全保衛工作負責任，要敢抓敢管，不能無原則放任告遷就；
6、公司所有的固定資產應按保險要求購買保險，確保固定資產安全；
7、落實防火措施；
8、嚴格執行保密措施。
六、提取、管理使用各項準備金制度
為防范和控制公司在開展擔保業務過程中發生的經營風險，特制定如下提取、管理使用各項準備金制度:
1、嚴格風險準備金提取制度.公司按當年擔保費的50%提取未到期責任準備金；
2、按不超過當年年末擔保余額1%的比例提取風險準備金，用于擔保賠付;
3、風險準備金累計達到注冊資本的10%后，實行差額提取；
4、風險準備金必須單獨核算，專戶存儲，除用于彌補風險損失外，不得挪作他用；
5、風險準備金的動用必須經公司董事會批準備案后按規定的用途和程序進行。
七、擔保評估制度
嚴格執行業務操作流程，規范擔保手續，具體如下：
1，嚴格保前審查，保審分離制度，明確責任，堵塞風險漏洞.嚴格執行保前調查，保中跟蹤制度，杜絕人情擔保；
2、被擔保企業，除有固定的經營場所和必要的設施及從業人員外，還要符合國家產業政策導向，產品銷路好，效益明顯，有名符其實的注冊資本，有健全的財務制度;
3、被擔保企業資產負債率一般不高于50%，在金融部門無不良記錄;
4、貸款申請必須如實寫明貸款用途，貸款金額，貸款期限及還款計劃。經審查合格方可提供擔保服務；
5、被擔保企業必須按申請擔保貸款的用途使用資金，定期向擔保公司提供財務報表，報告貸款使用及經營效益情況；
6、有效擔保期間，工作人員加強跟蹤監督，及時了解企業經營情況；
7、嚴格掌握擔保額度.重點為本區中小企業提供短期小額流動資金貸款擔保，一般擔保貸款額度在1000萬元以下，期限在一年以內，民營企業提供短期流動資金貸款擔保，一般不超過實收資本的5倍；
8、公司對貸款企業實行a，b，c角審查，公司決策委員會在充分聽取上報意見以后集體進行決策；
9、認真落實反擔保措施。按照“四易“的原則〈易于變現，易于評估，易于操作，易于觸動受保人利益〉的原則確認反擔保物；
10、在設定反擔保物時，首先以業主或法人代表個人財產作抵押，以增強企業經營者的責任和對其進行有效的約束；
11、強化工作人員風險意識，嚴格執行責任追究制度；
12、公司工作人員對由于審查不嚴，循私舞弊等原因給公司造成公司資金損失的，視其損失情況承擔賠償責任.工作人員違反一次工作紀律，給予警告處分，違反兩次扣發當月全部效益工資的20%，違反三次予以辭退；
13、在業務工作中，出現一起擔保逾期貸款，扣發客戶部經理20%基本工資，經辦客戶經理30%基本工資，其他相關人員扣發效益工資，從應還款月份起直至全部還款為止。出現一筆賠付損失，按20%扣發經理，審查員一年的基本工資，按經理，審查員各20%，其他人員各10%扣減風險金;出現兩次賠付損失，經理要引咎辭職，審查員予以辭退。
八、決策程序
由公司有關職能部門提出意向或可行性方案，報公司經理辦公會議討論。經理辦公會議認為可行的，在按本規定的權限作出決定或由總經理向公司董事會提出討論議案。具體如下：
1、公司董事會對總經理提交的議案，進行研究，董事會認為必要時可要求總經理提供可行性研究報告。
2、公司董事會按照公司章程的規定
【公司經營制度】相關文章：
公司經營管理制度09-01
資產經營制度11-15
工程公司經營管理制度04-13
公司的經營管理制度（精選6篇）06-15
建筑公司經營部管理制度04-02
醫藥公司經營管理制度08-18
經營計劃與預算制度11-06
公司經營部管理制度（精選11篇）12-08
建筑公司經營管理制度（通用12篇）04-14